FastPay

معاون مدير الإمتثال

Job Expired

Job Overview

:المهام والواجبات

 

التحقق والتأكد من امتثال الشركة بكافة قوانين وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي وتطبيق افضل الممارسات المحلية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي

.التأكد من امتثال الشركة للعقوبات المحلية *

.متابعة امتثال المؤسسة لقانون الامتثال الضريبي *

.تحديد وتقييم مخاطر الامتثال للشركة ووضع الضوابط الرقابية بالتعاون مع قسم ادارة المخاطر*

 المساهمة في اعداد السياسات والاجراءات الداخلية المتعلقة بالامتثال،مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، العقوبات ، مكافحة الاحتيال والفساد واي مواضيع اخرى ذات صلة 

. توفير التدريب المخصص لكوادر الشركة في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الاموال والعقوبات ومكافحة الاحتيال والفساد*

 

:المؤهلات

ان يمتلك خبرة في المجالات المالية أو المصرفية أو الرقابية أو الدفع الالكتروني لاتقل عن سنتين*

.ان يمتلك شهادات مشاركة في دورات تدريبية في مجال الامتثال*

ان يكون حاصلا على احدى الشهادات الجامعية او الدبلوم في الاقتصاد او الإدارة العامة ، الإدارة المالية ، العلوم المالية والمصرفية ،    احصاء، إدارة الجودة ، القانون ، اقتصاديات الاعمال / إدارة المصارف . الاستثمار والموارد او رقابة محاسبية ومالية

MS Office اجادة العمل على برنامج *

.يجيد اللغة العربية والانجليزية*

More Information

  • This job has expired!