FastPay

معاون مدير مكافحة غسيل الاموال

Job Expired

Job Overview

:المهام والواجبات

.مراجعة استمارة “اعرف عميلك ” لحسابات العملاء وفقًا لسياسات واجراءات الشركة*
.مراجعة وتحليل السياسات والإجراءات الخاصة بقسم مكافحة غسل الاموال*
.المراقبة مع فريق الامتثال عمليات المدفوعات ومتطلبات المراقبة ذات الصلة*
.تحقق من القائمة السوداء المحلية والعالمية وتحديث قائمة العقوبات بتحديثات مكتب مكافحة غسيل الأموال*
.تحديث وثائق “اعرف عميلك” في نظام الأرشيف*
.كشف النشاط / المعاملات المشبوهة ، من خلال تحديد وتطبيق العلامات المثلى للسلوكيات المشبوهة والأفراد*
.مراجعة وتقييم التنبيهات الخاصة بمخاطر غسل الأموال في أنظمة مراقبة المعاملات*
.تصعيد التنبيهات المشبوهة لمزيد من المراجعة والتحقيق*
.الإبلاغ عن المعاملات الاحتيالية*

 

:المؤهلات
. ان يكون حاصل على شهادة جامعية في (الادارة المالية او المحاسبة او العلوم المالية والمصرفية ..الخ*
. ان يكون قد اجتاز عدة دورات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب داخل العراق او خارجه*
. يفضل ان يكون حاصل على موافقة البنك المركزي كمعاون مدير لقسم مكافحة غسل الاموال*

More Information

  • This job has expired!